Полное сопровождение по ФЗ-115: от подготовки документов до переговоров с банком

За 24 часа проанализируем документы и предоставим необходимый ответ.
Выведем из красной зоны.
Поможем предотвратить повторные блокировки.

Бесплатная консультация за 15 минут

Каждый день блокировки — это потеря денег и репутации.
Мы знаем, как быстро решить эту проблему, чтобы ваш бизнес продолжил работать без убытков!

Наши услуги:

Разблокировка счета по запросу банка по 115-ФЗ

Построение схемы платежей для избежания блокировки счета по 115-ФЗ

Вывод из “красной зоны”

Оспаривание решения МВК

Оспаривание включения в список компаний с высоким риском

Ответы на запросы банка по 115-ФЗ

Кейсы и отзывы

Мы помогли уже 300+ клиентам: от малого бизнеса до корпораций

Задача:

Написать ответ на запрос банка, объяснить деятельности компании и принципы работы с контрагентами, предоставить документы и пройти телефонное «собеседование». Пришло письмо от банка без указания конкретной претензии и с широким перечнем запрашиваемых документов и информации. Запрос пришел по конкретному контрагенту, с требованием предоставить документы по этой сделке по заказчику, банк хотел просмотреть цепочку, сравнить номера машин в документах заказчика и в документах перевозчика. (Кстати, есть клиенты по 115-ФЗ именно по причине несоответствия номеров машин на счетах заказчика и на фактических ТН - заблокировали счет).

Перепроверили счета на оплату и ТН, где было несоответствие, исправили. Очень важное значение имеет письмо о деятельности компании! Мы подробно описали деятельность: Когда мы понимаем, что у нас нет сведений о численности и заработной плате, мы предоставляем в банк документы о приеме сотрудников и начислении заработной платы.

Что мы сделали: 

2. Задача:

Доказать законность операций переводов по расчетным счетам ООО оказывала транспортные услуги, применяла ОСНО, оплачивала услуги сторонним компаниям, которые оплачивали ИП без НДС.

Мы смогли отстоять законность операций, т.к. владели документами по всей цепочке отношений, объяснили знакомство с руководителями компании, причину привлечения сторонних исполнителей. Одним из обоснований выбора контрагента был общий заказчик и хорошие рекомендации от него. *Нюанс у транспортных компаний любят проверять совпадает ли машина на заявке с машиной на транспортной накладной, обращайте на это внимание!

Что мы сделали: 

3. Задача:

Добиться разблокировки расчетного счета ИП, продавец на маркетплейсах товарами, приобретенными через “карго”, доходы есть, расходов нет. Перечислял через свои карты физикам.

Задача была не из самых легких, мы много писали и в банк и в ЦБ, также испробовали первый раз письмо- обязательство и получили положительный результат.

Что мы сделали: 

4. Задача:

Разблокировать карту, снять деньги, написать письмо-описание деятельности в банк, и все это с минимальными потерями по налогам. ИП, был зарегистрирован еще в 2020 году, однако всегда платежи принимал на карту, отчеты сдавал “нулевые”. Вид деятельности “фотограф”, “обработка фотографий”, платежи принимал по 150-1000руб. по одной заявке. Банковскую выписку за месяц мне прислали в пачку А4, обороты огромные + перечисления с карт в адрес моделей, визажистов и т.д. 

Боролись долго, почти полгода, 4 дозапроса + мы еще сами дополняли свои пояснения и в итоге мы победили! Налоги по основной деятельности конечно пришлось оплатить, т.к. ИП вообще внаглую не платил ничего, но зато по зарплатным налогам удалось избежать претензий.

Что мы сделали: 

5. Задача:

Оперативно подготовить документы для разблокировки счета.

Клиенту заблокировали счет за переводы физлицам, вид деятельности компании позволяет производить закуп у физлиц, поэтому мы быстро подобрали решение и оформили оправдательные документы.

Что мы сделали: 

Почему вас могли заблокировать и как мы это исправим?

Вы систематически получаете и пересылаете денежные средства разным ФЛ?

Каждый перевод средств должен регламентироваться договорами и всеми неоходимыми документами взаимоотношений между конрагентами и подрядчиками. Вы проводим комплексный анализ и выявлениям "узкие" места, чтобы вы обезопасили себя от блокировок

Банк запросил огромный пакет документов, и вы не понимаете, с чего начать?

Мы сами подготовим все документы и сделаем так, чтобы они полностью соответствовали требованиям законодательства

Ваш бизнес оказался в "красной зоне", и банк требует комплаенс?

Проведем аудит, настроим процессы и убережем от повторных блокировок

5 причин обратиться к нам

Анализ документов в течении 24 часов

Прозрачные цены.
Никаких скрытых платежей

Юридическая команда с 10+ летним опытом

99% успешных решений в 2024 году

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: узнайте шансы на успех прямо сейчас

Связаться с нами

Ответы на ваши вопросы

Не откладывайте решение! Мы поможем разблокировать счет быстро и эффективно

Профессиональная защита от повторных блокировок: обучим и подготовим бизнес к требованиям ФЗ-115

Если не получается выйти из красной зоны, то мы готовим судебное оспаривание решения

Оставить заявку

Как избежать блокировки счета?

Написать эксперту

Напиши лично в WhatsApp главному эксперту команды - Исафовой Альбине. Бывший налоговый эксперт и действующий налоговый консультант с обширным опытом работы по взаимодействию с налоговой.

Опыт работы в налоговой более 8 лет
Более 1000 проведенных консультаций (огромный опыт взаимодействия с налоговыми органами по всей территории РФ, включая вопросы дробления бизнеса)
Опыт работы налоговым консультантом 5 лет
Сэкономила более 200 млн рублей в ходе выездных налоговых и камеральных проверок
Единоразово вернула 5 млн. рублей излишне уплаченного налога
Соптимизировала налоги в совокупности с управлением бизнеса 3 крупным холдингам
Приглашенный спикер в бизнес сообществах и автор множества статей в СМИ